Bestuursorgaan

Auditcomité

Het Auditcomité heeft als taak het volgen van vragen over de productie en inspectie van financiële en boekhoudkundige informatie en het waarborgen van de effectiviteit van het risicotrackings- en interne operationele controlesysteem om de uitvoering van de inspectie- en controlefuncties door de Raad van Commissarissen te vereenvoudigen. Binnen dit kader vervult het Auditcomité met name de volgende functies: (i) monitoring van het proces voor het produceren van financiële informatie, (ii) monitoring van de effectiviteit van de systemen die worden gebruikt voor interne controles, interne audits en risicobeheer met betrekking tot financiële en boekhoudkundige informatie, (iii) toezicht op de wettelijke controles van de geconsolideerde rekeningen van de vennootschap door de commissarissen van de vennootschap, en (iv) toezicht op de onafhankelijkheid van de commissarissen.

• Leden

  Antoine Burel
  
  Voorzitter
  
  Independent Member of the Supervisory Board

  Thierry Morin
  
  Lid
  
  Chairman and independent Member of the Supervisory Board

  Magali Chesse
  
  Lid
  
  Member of the Supervisory Board

• De Auditcomité statuten

  De Auditcomité statuten bepalen dat de vennootschap over alle middelen zal beschikken die zij nodig acht voor de vervulling van haar taken. In het bijzonder kan het Comité de commissarissen van de vennootschap en de groepsmaatschappijen, de bestuurders van de financiële administratie, de boekhouding en de kas en het hoofd van de interne audit horen. Indien het Comité daartoe besluit, kunnen deze personen worden gehoord buiten de aanwezigheid van de leden van het Management Board. Het Auditcomité kan het Management Board ook vragen alle informatie te verstrekken die hij nodig acht. Het Comité kan ook contact opnemen met de leden van het Directiecomité, na de voorzitter van het Management Board hiervan op de hoogte te hebben gesteld en op voorwaarde van rapportage aan het Supervisory Board en het Management Board. Het Comité ontvangt betekenisvolle documenten die onder zijn bevoegdheid vallen (memoranda van financiële analisten en ratingbureaus, samenvattingen van auditopdrachten, enz.). Het kan om aanvullende studies verzoeken die het nodig acht.

  Het jaarlijkse en driemaandelijkse onderzoek van de rekeningen door het Auditcomité moet vergezeld gaan van een presentatie door de commissarissen, waarbij de belangrijkste punten van de resultaten en de geselecteerde rekeningen worden onderstreept, en een presentatie van de financieel directeur waarin de blootstelling van de onderneming aan aanzienlijke risico's en balansverplichtingen. De vergaderingen worden gehouden vóór de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en, waar mogelijk, ten minste twee dagen vóór die vergaderingen, wanneer de agenda van de Auditcommissie een onderzoek van de halfjaar- en jaarrekening omvat, voorafgaand aan hun onderzoek door het Supervisory Board. 

Benoemings- en Renumeratiecomité

De belangrijkste missie van het Benoemings- en Remuneratiecomité is om het Supervisory Board bij te staan ​​bij het lidmaatschap van de uitvoerende organen van de onderneming en bij het bepalen en regelmatig beoordelen van alle bezoldigingen en voordelen van de leden van het Management Board, inclusief eventuele uitgestelde voordelen en/of vergoeding voor vrijwillig of gedwongen vertrek uit de groep. Binnen dit kader vervult zij met name de volgende taken: (i) voorstellen voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, het Management Board, de Adviescommissie en de commissie die de kandidaturen van niet-onafhankelijke leden van het Supervisory Board analyseert , (ii) jaarlijkse beoordeling van de verhoogde mandaten van de leden van het Supervisory Board, (iii) onderzoek en voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende alle beloningsvoorwaarden van de leden van het Management Board, (iv) onderzoek en voorstel aan het Supervisory Board betreffende de wijze van uitreiking van presentiemunten, en (v) andere incidentele werkzaamheden.

• Leden

  Fabrice Barthélemy
  
  Voorzitter

  Thierry Morin
  
  Independent Member

  Joy Verlé
  
  Member

  Valérie Gandré
  
  Member

Corporate Social Responsibility (CSR) Comité

De missie van de Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is om de Raad van Commissarissen bij te staan ​​bij het monitoren van het MVO-beleid en de strategie van de Elis groep.
In dit kader vervult het CSR-comité met name de volgende taken: het overwegen van de toezeggingen en strategie van de Groep op het gebied van MVO, ervoor zorgen dat de Groep zoveel mogelijk anticipeert op de belangrijkste kwesties, risico's en kansen op het gebied van MVO en het uitbrengen van aanbevelingen over de MVO-beleid en prestaties daarin.

• Leden

  Florence Noblot
  
  Chairman

  Philippe Delleur
  
  Independent Member

  Amy Flikerski
  
  Member